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  • Autor: JUAN MIGUEL DEL CID GOMEZ
  • Editor: Deusto s.a. ediciones
  • Los datos publicados: 2007-11-01
  • ISBN: 9788423425907
  • Formato de libro: PDF, Epub, DOCx, TXT
  • Numero de paginas: 319 pages
  • Tamaño del archivo: 41MB
  • Clasificacion:

Sinopsis de Blanqueo internacional de capitales: como detectarlo y prevenirlo de JUAN MIGUEL DEL CID GOMEZ:

El fenomeno de la globalizacion ofrece extraordinarias posibilidades de desarrollo para las redes de criminalidad organizada dedicadas a actividades como el trafico de drogas, el comercio ilegal de armas, la inmigracion clandestina, el soborno y los fraudes financieros, entre otras. Para que estas redes puedan utilizar los fondos generados por las actividades delictivas sin levantar sospechas, tienen que distanciar el dinero de su origen mediante el oportuno proceso de blanqueo.

Juan Miguel del Cid Gomez, en Blanqueo internacional de capitales, desarrolla los elementos y casos esenciales para familiarizarse con las actividades inusuales y sospechosas de blanqueo, las condiciones en que los sujetos obligados deben informar a las respectivas autoridades y los procedimientos de control interno a adoptar para prevenir el blanqueo de capitales.

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Comentarios

Virgil

Un excelente libro .

Hildegarde

Excelente que empiecen las clases!

Coiswyn

me permite ser relevante por un momento: Dios mío, este libro es excepcional !!

Cordathis

Me encanta este libro y esta idea de la lectura de ser como la respiración.

Ragehunter

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