Descargar Blanqueo de capitales: obligaciones de empresas y profesionales e n la nueva ley Epub Gratis
  • Autor: JOSE MARIA PELAEZ MARTOS
  • Editor: S.a. ciss
  • Los datos publicados: 2010-11-16
  • ISBN: 9788499542096
  • Formato de libro: PDF, Epub, DOCx, TXT
  • Numero de paginas: 500 pages
  • Tamaño del archivo: 59MB
  • Clasificacion:

Sinopsis de Blanqueo de capitales: obligaciones de empresas y profesionales e n la nueva ley de JOSE MARIA PELAEZ MARTOS:

La PRIMERA OBRA en tratar con detalle la nueva regulacion legal del blanqueo de capitales (Ley 10/2010, de 28 de abril) que establece medidas de obligado cumplimiento para empresas y profesionales. ENFOQUE PRACTICO: explica en que consisten las diferentes obligaciones y como llevarlas a cabo para evitar sanciones. Interpreta la nueva Ley y el resto de disposiciones vigentes. Examina las obligaciones relacionadas con los personas/entidades y las posibles sanciones en caso de incumplimiento. Explica como comunicar cualquier operacion sospechosa a la SEPBLAC (Comision de Prevencion de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias). Incluye una guia con mas de 500 tipos de operaciones sospechosas en diferentes sectores y actividades. Aborda el alcance de la responsabilidad de los auditores, abogados, asesores fiscales, Notarios y Registradores de la Propiedad. Trata la problematica existente por la regulacion del secreto profesional. Podriamos Nosotros no es realmente descubrir virtualmente cualquier informacion sobre este tipo de que Jose maria pelaez martos. Quizas el escritor Detalles puede ser despojado lejos de el servidor de alojamiento o si no puede puede ser poner en nuestra propia fuente de datos banco de datos. Si tiene adecuado informacion sobre el actual JOSE MARIA PELAEZ MARTOS, si eso es lo que que tipo y clasificar a nosotros inmediatamente anadirlo a nuestro a sus bases de datos de origen de datos


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Comentarios

Rothrock

gust? Gracias 4 enlace de descarga!

Doomsong

Muchas gracias por este tipo de tutoriales deportivos. Gracias por compartir. Desafortunadamente los ervidores se caen por tiempo, y a esperar horas para una nueva descarga. No es culpa de uds, antes a gradecer, por a pesar de todo, compartir.

Ragefury

Gracias! Este libro es increíble!

Arnoldo

permite que sea relevante por un momento: Dios mío, este libro es excelente !!

Rockseeker

Por que no lo puedo bajar ya lo intente y no se descarga

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